Указанное Положение утверждено во исполнение ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Данным Положением определена процедура постановки на учет в Росфинмониторинге организаций, совершающих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.
Учету подлежат следующие организации:
-лизинговые компании,
-ломбарды,
-операторы по приему платежей,
— организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимости,
— коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.
Для постановки на учет организации или индивидуальному предпринимателю необходимо предоставить карту по установленной форме.
Положением определяются сроки и порядок постановки на учет, основания отказа в постановке на учет,
За неисполнение требований Положения организации и индивидуальные предприниматели несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.